Kdo se zaměřuje na boj proti praví špinavých peněz?
Jmenovitě existuje několik regionálních a mezivládních skupin, které se zaměřují na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Mezi ně patří:
- Asijsko-pacifická skupina proti praní špinavých peněz (APG)
- Karibská finanční akční pracovní skupina (CFATF)
- Východoafrická skupina pro boj proti praní špinavých peněz (ESAAMLG)
- Finanční akční pracovní skupina Jižní Ameriky (GAFILAT)
- Mezivládní akční skupina proti praní špinavých peněz (GIABA) (pokrývající západní Afriku)
- Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (EAG) (zahrnující centrální a východní Evropu)
- Euroasijská skupina ve Střední Asii
- Finanční akční pracovní skupina pro Blízký východ a severní Afriku (MENAFATF)
Tyto regionální skupiny spolupracují s FATF a sledují podobné cíle a normy v boji proti finanční kriminalitě v rámci svých specifických regionů. Tímto způsobem mohou lépe přizpůsobit své strategie a opatření potřebám a specifikům jednotlivých regionů.