Nekooperující subjekty

Praxe označování zemí jako nekooperujících subjektů (NCCT) byla zavedena mezi lety 2000 a 2006 a vyvolala největší kontroverzi v historii Financial Action Task Force (FATF). Tato označení byla udělována zemím, které nevykazovaly dostatečný pokrok v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu podle standardů FATF.

Nicméně, tato praxe vyvolala mnoho kritiky, a to zejména kvůli svému stigmatizačnímu charakteru a nedostatečné transparentnosti. Země označené jako NCCT čelily značné reputačním a ekonomickým dopadům, což vedlo k tlaku na FATF, aby revidoval svůj přístup.

Od té doby FATF změnila své monitorovací procesy a terminologii. Namísto označení NCCT nyní používá termíny jako „vysoký rizikový nebo nedostatečný model“ (High-Risk or Non-Cooperative Jurisdiction). Tento nový přístup má za cíl odstranit stigmatizaci a soustředit se na konkrétní nedostatky v jednotlivých jurisdikcích, což umožňuje cílenější a efektivnější spolupráci při boji proti finanční kriminalitě.