Political Declaration and Action Plan against Money Laundering

V překladu znamená „Politická deklarace a akční plán proti praní špinavých peněz. Politická deklarace z roku 1998 a související Akční plán („Protírání praní špinavých peněz“) poskytují detailní popis specifických závazků v oblasti boje proti praní špinavých peněz podle Úmluvy z roku 1988. Tento dokument vytyčuje konkrétní kroky a opatření, která mají země přijmout k posílení svých právních rámců, zlepšení dohledu a spolupráce mezi orgány a mezinárodními partnery, a také k účinnějšímu vyšetřování a trestání případů praní špinavých peněz. Akční plán je důležitým nástrojem pro koordinaci globálních snah v boji proti tomuto jevu a zajišťuje, že země dodržují své závazky podle mezinárodních dohod a normativních rámů.

ato doporučení byla plně revidována v roce 1996, 2003 a naposledy v únoru 2012. Kromě toho v říjnu 2001 vydala FATF osmičku (později rozšířenou na devět) Zvláštních doporučení o financování terorismu, která byla začleněna do verze Doporučení z roku 2012.