UNITED WORLD
Praní špinavých peněz a financování terorismu představují závažné hrozby pro globální finanční stabilitu a bezpečnost. Proti těmto jevům se postavily mezinárodní úsilí, přičemž klíčovou roli hraje Finanční akční úkol (FATF). Tento článek se zaměřuje na vývoj a význam opatření FATF v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. FATF hraje klíčovou roli v mezinárodním…
Slovo „mafie“ může mít různé významy a konotace, které se mohou lišit v závislosti na kontextu a použití. Někteří lidé mohou slovo používat v komplimentárním smyslu, aby naznačili něco živého, jemného nebo nápadného. Například, když se mluví o někom jako o mafiánovi, může to být pouze humorná metafora odvozená od vnějších charakteristik skutečných mafiánů.Skuteční mafiáni,…
Globalizace, fenomén, který transformuje ekonomické a sociální vztahy po celém světě, přináší s sebou jak světlo, tak i stín. Jedním z těchto stínů je vzestup nadnárodního organizovaného zločinu, který se stal neodmyslitelnou součástí globálního hospodářství. Tradičně se nadnárodní organizovaný zločin spojoval spíše s temnými uličkami městských čtvrtí a vzdálenými oblastmi zeměkoule, ale dnes proniká do…
V červnu 2011 uspořádala Nadace Heinricha Bölla mezinárodní konferenci o nadnárodní organizovaný zločin (TOC). Bylo to poprvé, kdy nadace inzerovala oblékli problematiku nadnárodního organizovaného zločinu do tak komplexního ner. Záměrem této akce bylo zvýšit povědomí o vzájemné závislosti mezinárodních zločineckých struktur, legálních ekonomických procesů a příslušných politické objednávky. Dalším aspektem, který byl řešen, byla provázanost…
Již deset let po svém vzniku se Financial Action Task Force (FATF) stal klíčovým hráčem v mezinárodním boji proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT). Jeho nejpozoruhodnějším úspěchem bylo rychlé šíření jeho norem, které přijalo více než 130 jurisdikcí během relativně krátkého období. Dnes je kriminalizace praní špinavých peněz prakticky univerzální, s více…
Právní pojem praní špinavých peněz byl zpočátku spojen výhradně se zisky z obchodu s nelegálními drogami. První závažné kroky v tomto směru byly podniknuty v rámci Úmluvy Organizace spojených národů proti nezákonnému obchodu s narkotickými drogami a psychotropními látkami z roku 1988. Tato úmluva ve svém článku 3 odstavci 1 definuje praní peněz jako trestný…
V historické právní bitvě proti zakořeněné sicilské mafii se italská vláda vydala na riskantní misi, která měla přeformovat boj proti organizovanému zločinu. Tato kampaň, nazvaná „maxi-proces“, se odehrála při ohromných finančních a logistických investicích. Odhaduje se, že do této iniciativy bylo investováno přibližně 90 milionů dolarů, značná část z toho byla vynaložena na výstavbu opevněného…
Nemohu přesně říci, z čeho toto slovo pochází. Pravděpodobně z latinského slova „homo“ (člověk). Opravdu, někteří lidé si myslí, že to bylo původně „omineita.“ Každopádně — ačkoli tomu mnoho lidí nebude věřit — omerta rozhodně není výhradním vlastnictvím žádného místa nebo země. Omerta začala člověkem a je kosmopolitní, univerzální skutečnost. Samotné slovo má dva významy…
Omerta, jako koncept mlčení a osobní cti, se historicky vyvinula do různých forem. Jednou z nejnebezpečnějších je povinná omerta, která vzniká v prostředí s rozšířenou kriminalitou. V takových situacích se slušní lidé často musí přizpůsobit, vytvářet vztahy se zločinci a vynucovat si mlčení jako podmínku své vlastní imunity před násilím. Tato forma omerty má dalekosáhlé…
Praní špinavých peněz je fenoménem, který proniká do samotného jádra globální ekonomiky a má rozsáhlé důsledky pro ekonomiku, bezpečnost a politickou stabilitu. Odhaduje se, že 2–5 procent celosvětového hrubého domácího produktu (HDP) je každoročně prané, což představuje obrovské sumy peněz dosahující bilionů dolarů. Tento obrovský objem praných peněz nevyhnutelně formuje a deformuje ekonomické a politické…
