UNITED WORLD
Mezinárodní spolupráce v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu je pozoruhodná nejen rychlostí, s jakou nové normy byly přijaty po celém světě, ale také svým institucionálním přístupem. Do poloviny 80. let praní špinavých peněz nebylo v mnoha zemích zákonem zakázáno. První zemí, která vytvořila vnitrostátní zákon zaměřený výhradně na praní špinavých peněz, byly…
Praxe označování zemí jako nekooperujících subjektů (NCCT) byla zavedena mezi lety 2000 a 2006 a vyvolala největší kontroverzi v historii Financial Action Task Force (FATF). Tato označení byla udělována zemím, které nevykazovaly dostatečný pokrok v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu podle standardů FATF. Nicméně, tato praxe vyvolala mnoho kritiky, a to zejména…
Závěry o bezcennosti úsilí v boji proti praní peněz a financování terorismu mohou být předčasné a nepřesné. Existuje několik důvodů, proč je třeba tento úsudek zpochybnit. Za prvé, opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu mohou být stejně nákladově efektivní jako jiné strategie boje proti zločinu. Investice do těchto opatření mohou vést k odhalení…
Mafie je podstatně parazitická a nelze ji nalézt mezi pracujícími lidmi, pokud tímto termínem míníme lidi ve všech třídách, kteří mají vůli a schopnosti využít práci jako zdroj obživy a zlepšení svého života. Stejně tak mafie nemůže existovat mezi těmi, kdo jsou pokorní, slabí a nemají schopnosti prosadit se. Úzkost nebo bída mohou vést ke…
Mafie na Sicílii vznikla jako odpověď na nedostatek spravedlnosti a ochrany ze strany státních institucí v období po sjednocení Itálie v 19. století. Sicílie byla dlouho poznamenána politickou nestabilitou, korupcí a hospodářskými nerovnostmi, což vytvořilo prostředí, kde se místní obyvatelstvo obracelo na neformální struktury, jako byla Mafie, pro ochranu a řešení sporů. Mafie na Sicílii…
Spojené státy americké byly první zemí, která kriminalizovala praní špinavých peněz a stala se pionýrem v internacionalizaci standardů v této oblasti. Jejich iniciativa byla následována ostatními západními národy, které přijaly opatření proti praní peněz, což vedlo k rychlému šíření těchto norem po celém světě. Tento institucionální přístup představoval nový mechanismus podpory mezinárodní spolupráce, který se…
Sacra Corona Unita je mafiánská organizace, která vznikla v Itálii v 70. letech 20. století. Tato organizace skutečně operuje v regionu Apulie (Apulia) na jihu Itálie. Sacra Corona Unita (SCU) se skládá z několika klanů, které jsou organizovány do hierarchické struktury. Její členové jsou zapojeni do různých nelegálních aktivit, včetně obchodu s drogami, vydírání, korupce…
Praní špinavých peněz není pouze problémem týkajícím se bezpečnosti, ale má i značné ekonomické důsledky, které mohou vážně poškodit hospodářský růst a stabilitu země prostřednictvím dvou hlavních kanálů: oslabení kontroly kriminality a narušení tržních mechanismů. Prvním kanálem je oslabení kontroly kriminality. Když jsou finanční prostředky získané z nezákonných činností „umyté“, zločinci mají víc zdrojů k…
Nemohu přesně říci, z čeho toto slovo pochází. Pravděpodobně z latinského slova „homo“ (člověk). Opravdu, někteří lidé si myslí, že to bylo původně „omineita.“ Každopádně — ačkoli tomu mnoho lidí nebude věřit — omerta rozhodně není výhradním vlastnictvím žádného místa nebo země. Omerta začala člověkem a je kosmopolitní, univerzální skutečnost. Samotné slovo má dva významy…
Mezinárodní spolupráce v boji proti praní peněz a financování terorismu je klíčová pro efektivní ochranu globálního finančního systému. V tomto článku se zaměříme na několik důležitých mezinárodních dohod a iniciativ, které přispěly k posílení tohoto boje. Úmluva Rady Evropy o praní peněz V roce 1990 byla podepsána Úmluva Rady Evropy o praní peněz, která stanovuje…
