16 října, 2024

Právní pojem a kriminalizace praní špinavých peněz jsou relativně novými koncepty, které začaly nabývat na významu až v průběhu 20. století.

bonpraline2011 mins

Právní pojem praní špinavých peněz byl zpočátku spojen výhradně se zisky z obchodu s nelegálními drogami. První závažné kroky v tomto směru byly podniknuty v rámci Úmluvy Organizace spojených národů proti nezákonnému obchodu s narkotickými drogami a psychotropními látkami z roku 1988. Tato úmluva ve svém článku 3 odstavci 1 definuje praní peněz jako trestný…

Read More

    Maxi-proces se stal symbolem odhodlání státu potírat moc a vliv mafie, přestože se ukázalo, že mafie přežívá a adaptovala se na tlak právního systému

    bonpraline206 mins

    V historické právní bitvě proti zakořeněné sicilské mafii se italská vláda vydala na riskantní misi, která měla přeformovat boj proti organizovanému zločinu. Tato kampaň, nazvaná „maxi-proces“, se odehrála při ohromných finančních a logistických investicích. Odhaduje se, že do této iniciativy bylo investováno přibližně 90 milionů dolarů, značná část z toho byla vynaložena na výstavbu opevněného…

    Read More

    Political Declaration and Action Plan against Money Laundering

    bonpraline202 mins

    V překladu znamená „Politická deklarace a akční plán proti praní špinavých peněz. Politická deklarace z roku 1998 a související Akční plán („Protírání praní špinavých peněz“) poskytují detailní popis specifických závazků v oblasti boje proti praní špinavých peněz podle Úmluvy z roku 1988. Tento dokument vytyčuje konkrétní kroky a opatření, která mají země přijmout k posílení…

    Read More

    Kulturní specifičnost jako zdroj nejistoty v právních systémech

    bonpraline204 mins

    V různých částech světa se právní systémy a jejich chápání základních pojmů, jako je právnost a nezákonnost, liší v závislosti na kulturních a historických kontextech. Tato kulturní specifičnost představuje významný zdroj nejistoty, který ovlivňuje interpretaci a aplikaci práva v konkrétních situacích. V mnoha zemích mají představy o oprávněnosti činností větší vliv než samotné psané právní…

    Read More

    Praní špinavých peněz může mít významné negativní dopady na hospodářství

    bonpraline208 mins

    Praní špinavých peněz není pouze problémem týkajícím se bezpečnosti, ale má i značné ekonomické důsledky, které mohou vážně poškodit hospodářský růst a stabilitu země prostřednictvím dvou hlavních kanálů: oslabení kontroly kriminality a narušení tržních mechanismů. Prvním kanálem je oslabení kontroly kriminality. Když jsou finanční prostředky získané z nezákonných činností „umyté“, zločinci mají víc zdrojů k…

    Read More

    Během posledních desetiletí jsme byli svědky dramatického nárůstu škály nezákonných praktik, které se staly prioritou pro vymáhání práva.

    bonpraline203 mins

    Tento trend vedl k tomu, že praní špinavých peněz se stal klíčovým nástrojem pro jednotlivce i organizace, kteří se snaží vyhnout se kontrole a trestnímu stíhání. Zpočátku bylo praní peněz nejvíce relevantní pro sítě zapojené do tradičních forem trestné činnosti, zejména obchod s drogami, kde bylo zapotřebí zakrýt původ nezákonných zisků a integrovat je do…

    Read More

    USA Patriot Act

    bonpraline201 mins

    USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act), přijatý v říjnu 2001, byl zaveden Spojenými státy jako reakce na teroristické útoky z 11. září 2001. Tento zákon poskytl americkým úřadům rozšířené pravomoci a nástroje k boji proti terorismu a jeho financování. Patří sem například posílení…

    Read More

    Degenerovaná forma Omerty: sobecká OMERTA

    bonpraline205 mins

    Omerta, jako koncept ticha a osobní cti, je v jádru spojena s lidskou důstojností a sebevědomím. Avšak různé formy omerty mohou odrážet různé morální hodnoty a postoje, které se mohou značně lišit od původních ctností. Degenerované formy omerty, které jsou poháněny sobeckými zájmy, představují vážné nebezpečí pro společnost a její obecné blaho. Jednou z degenerovaných…

    Read More

    Nekontrolované praní špinavých peněz má vážné ekonomické a politické důsledky

    bonpraline204 mins

    Praní špinavých peněz má potenciál vážně narušit hospodářský růst a stability, a proto je důležité, aby vlády a mezinárodní organizace přijaly účinná opatření k boji proti tomuto jevu. To zahrnuje posílení právních předpisů, zlepšení dohledu nad finančními trhy a posílení mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Existují dva hlavní kanály, kterými praní…

    Read More
    error: Content is protected !!