UNITED WORLD
Mafie je nejetablovanější a geograficky nejrozmanitější organizovaná zločinecká skupina na světě a často využívá tohoto postavení jako prostředníka mezi ostatními skupinami. Francouzská zahraniční zpravodajská služba odhaduje, že se vrátí až 20 miliard dolarů z propraných zločineckých zisků každý rok do Palerma, města, které zaujímá 80. místo mezi italskými městy příjem na hlavu, ale pátý ve…
Praní špinavých peněz umožňuje organizovanému zločinu a teroristům prosperovat na úkor ekonomického a politického rozvoje a stability. Je důležité, aby demokratické společnosti spolupracovaly na boji proti této praxi a posilovaly své instituce a procesy, aby chránily svou integritu a bezpečnost. Za prvé, vysoká míra kriminality a teroristických aktivit podkopává legitimitu demokratických vlád tím, že snižuje…
Lidé mají různé důvody, proč se uchylují k praní špinavých peněz, a tyto důvody mohou být motivovány jak ekonomickými, tak psychologickými faktory. Některé z hlavních motivací zahrnují: Zisk a bohatství Jedním z hlavních důvodů pro praní peněz je touha po zisku a bohatství. Lidé, kteří se zapojují do nezákonných aktivit, jako je obchod s drogami,…
Mafie začala vzkvétat během období prohibice v USA v letech 1920 až 1933. Prohibice zakázala legální prodej alkoholu, což vytvořilo obrovský černý trh pro nelegální výrobu, distribuci a prodej alkoholu. Mafie, jako například skupiny vedené Al Caponem v Chicagu a Salvatorem „Lucky“ Lucianem v New Yorku, využily tuto situaci k rozšíření svých obchodních aktivit na…
Bašár al-Asad, prezident Sýrie, a jeho blízcí spolupracovníci jsou často obviňováni z nashromáždění obrovských osobních bohatství, která jsou údajně uložena v zemích, které nepřijaly ekonomické sankce proti jeho režimu, především v Rusku a Číně. Tyto země, které jsou spojovány s Asadovým režimem prostřednictvím obchodních a geopolitických vazeb, se staly přirozenými destinacemi pro údajné bohatství Asadovy…
Organizovaný zločin má hluboké kořeny v mnoha společnostech po celém světě, a to nejen kvůli jednotlivcům nebo skupinám, které se přímo angažují v trestné činnosti, ale také díky složitým sociálním a ekonomickým faktorům, které formují jeho prostředí a umožňují jeho existenci. Je důležité pochopit, že organizovaný zločin není izolovaný jev, ale je spojen s procesy…
Sicilská mafie, známá jako Cosa Nostra, má hluboké historické kořeny sahající až do 19. století. Její vznik je spojen s historickými a socio-ekonomickými podmínkami na Sicílii, které se postupně vyvinuly v podmínky pro vznik organizovaného zločinu.Sicílie byla historicky jednou z nejchudších oblastí v Itálii. Tato chudoba vedla k vysoké nezaměstnanosti, nedostatku zdrojů a omezeným příležitostem…
Globalizace, fenomén, který transformuje ekonomické a sociální vztahy po celém světě, přináší s sebou jak světlo, tak i stín. Jedním z těchto stínů je vzestup nadnárodního organizovaného zločinu, který se stal neodmyslitelnou součástí globálního hospodářství. Tradičně se nadnárodní organizovaný zločin spojoval spíše s temnými uličkami městských čtvrtí a vzdálenými oblastmi zeměkoule, ale dnes proniká do…
Tento trend vedl k tomu, že praní špinavých peněz se stal klíčovým nástrojem pro jednotlivce i organizace, kteří se snaží vyhnout se kontrole a trestnímu stíhání. Zpočátku bylo praní peněz nejvíce relevantní pro sítě zapojené do tradičních forem trestné činnosti, zejména obchod s drogami, kde bylo zapotřebí zakrýt původ nezákonných zisků a integrovat je do…
Praxe označování zemí jako nekooperujících subjektů (NCCT) byla zavedena mezi lety 2000 a 2006 a vyvolala největší kontroverzi v historii Financial Action Task Force (FATF). Tato označení byla udělována zemím, které nevykazovaly dostatečný pokrok v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu podle standardů FATF. Nicméně, tato praxe vyvolala mnoho kritiky, a to zejména…
