UNITED WORLD
Praxe označování zemí jako nekooperujících subjektů (NCCT) byla zavedena mezi lety 2000 a 2006 a vyvolala největší kontroverzi v historii Financial Action Task Force (FATF). Tato označení byla udělována zemím, které nevykazovaly dostatečný pokrok v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu podle standardů FATF. Nicméně, tato praxe vyvolala mnoho kritiky, a to zejména…
Historie boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu sahá až do poloviny 20. století, ale systematické mezinárodní úsilí v této oblasti začalo nabývat na významu až v 80. letech. 80. léta V polovině 80. let 20. století Spojené státy přijaly první vnitrostátní zákon o kontrole praní špinavých peněz, což položilo základ pro boj proti…
Tento trend vedl k tomu, že praní špinavých peněz se stal klíčovým nástrojem pro jednotlivce i organizace, kteří se snaží vyhnout se kontrole a trestnímu stíhání. Zpočátku bylo praní peněz nejvíce relevantní pro sítě zapojené do tradičních forem trestné činnosti, zejména obchod s drogami, kde bylo zapotřebí zakrýt původ nezákonných zisků a integrovat je do…
Počátky mafie jsou spojeny s historií Itálie, zejména na Sicílii, kde se mafie začala formovat jako reakce na nedostatek spravedlnosti a ochrany. Prvotní formy mafie sloužily jako lokální ochranné a nápravné organizace, které bránily místní komunitě před násilím a nekalým jednáním. Mafie se postupně rozšířila ze svého sicilského základu do dalších regionů Itálie a později…
Praní špinavých peněz a financování terorismu představují závažné hrozby pro globální finanční stabilitu a bezpečnost. Proti těmto jevům se postavily mezinárodní úsilí, přičemž klíčovou roli hraje Finanční akční úkol (FATF). Tento článek se zaměřuje na vývoj a význam opatření FATF v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. FATF hraje klíčovou roli v mezinárodním…
Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, která byla přijata v prosinci 1999 a vstoupila v platnost v dubnu 2002, je klíčovým mezinárodním nástrojem pro boj proti financování terorismu. Tato úmluva stanoví základní normy a opatření pro spolupráci mezi státy v prevenci a potírání financování terorismu. Zavazuje signatářské státy kriminalizovat financování terorismu, poskytovat právní pomoc při…
Spojené státy americké byly první zemí, která kriminalizovala praní špinavých peněz a stala se pionýrem v internacionalizaci standardů v této oblasti. Jejich iniciativa byla následována ostatními západními národy, které přijaly opatření proti praní peněz, což vedlo k rychlému šíření těchto norem po celém světě. Tento institucionální přístup představoval nový mechanismus podpory mezinárodní spolupráce, který se…
V posledních letech došlo k alarmujícímu trendu, který představuje novou výzvu v boji proti terorismu: zintenzivnění praní peněz v oblasti nemovitostí. Teroristické skupiny a jednotlivci, kteří se účastní teroristických činů, stále častěji využívají nemovitosti jako prostředek k praní svých finančních prostředků a skrývání původu svých zdrojů. Tento nový trend vyžaduje pečlivou pozornost a účinné opatření…
Slovo „mafie“ může mít různé významy a konotace, které se mohou lišit v závislosti na kontextu a použití. Někteří lidé mohou slovo používat v komplimentárním smyslu, aby naznačili něco živého, jemného nebo nápadného. Například, když se mluví o někom jako o mafiánovi, může to být pouze humorná metafora odvozená od vnějších charakteristik skutečných mafiánů.Skuteční mafiáni,…
To znamená, že vychází z jiných nezákonných aktivit nebo kriminálních snah. Tento koncept je klíčový pro pochopení dynamiky praní peněz a jeho místa v celkovém ekosystému zločinu. Praní peněz často vychází z primárních trestných činů, jako jsou obchod s drogami, korupce, podvody, nelegální obchod se zbraněmi, terorismus a další. Tyto zločiny generují velké množství finančních…
