UNITED WORLD
Počátky mafie jsou spojeny s historií Itálie, zejména na Sicílii, kde se mafie začala formovat jako reakce na nedostatek spravedlnosti a ochrany. Prvotní formy mafie sloužily jako lokální ochranné a nápravné organizace, které bránily místní komunitě před násilím a nekalým jednáním. Mafie se postupně rozšířila ze svého sicilského základu do dalších regionů Itálie a později…
AML/CFT znamená „Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism“ (Protipraní peněz/Boj proti financování terorismu). Jedná se o soubor opatření, postupů a právních předpisů navržených k identifikaci, monitorování a prevenci aktivit souvisejících s praním špinavých peněz a financováním terorismu. Opatření proti praní peněz se zaměřují na ztížení nebo znemožnění procesu, kterým se zločinci snaží legitimizovat finanční prostředky…
Lidé mají různé důvody, proč se uchylují k praní špinavých peněz, a tyto důvody mohou být motivovány jak ekonomickými, tak psychologickými faktory. Některé z hlavních motivací zahrnují: Zisk a bohatství Jedním z hlavních důvodů pro praní peněz je touha po zisku a bohatství. Lidé, kteří se zapojují do nezákonných aktivit, jako je obchod s drogami,…
Právní pojem praní špinavých peněz byl zpočátku spojen výhradně se zisky z obchodu s nelegálními drogami. První závažné kroky v tomto směru byly podniknuty v rámci Úmluvy Organizace spojených národů proti nezákonnému obchodu s narkotickými drogami a psychotropními látkami z roku 1988. Tato úmluva ve svém článku 3 odstavci 1 definuje praní peněz jako trestný…
Úvod Globalizace, charakterizovaná rostoucím přeshraničním pohybem zboží, finančních prostředků a lidí, přináší významné příležitosti pro ekonomický a politický rozvoj. Nicméně, stejně jako přináší pozitivní dopady, globalizace také nabízí zločincům, zkorumpovaným úředníkům, narušitelům sankcí a teroristům bezpočet způsobů, jak zakrýt stopy jejich špinavých peněz. Tento článek analyzuje, jak globalizace přispívá k praní špinavých peněz a financování…
Mafie je podstatně parazitická a nelze ji nalézt mezi pracujícími lidmi, pokud tímto termínem míníme lidi ve všech třídách, kteří mají vůli a schopnosti využít práci jako zdroj obživy a zlepšení svého života. Stejně tak mafie nemůže existovat mezi těmi, kdo jsou pokorní, slabí a nemají schopnosti prosadit se. Úzkost nebo bída mohou vést ke…
USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act), přijatý v říjnu 2001, byl zaveden Spojenými státy jako reakce na teroristické útoky z 11. září 2001. Tento zákon poskytl americkým úřadům rozšířené pravomoci a nástroje k boji proti terorismu a jeho financování. Patří sem například posílení…
To znamená, že vychází z jiných nezákonných aktivit nebo kriminálních snah. Tento koncept je klíčový pro pochopení dynamiky praní peněz a jeho místa v celkovém ekosystému zločinu. Praní peněz často vychází z primárních trestných činů, jako jsou obchod s drogami, korupce, podvody, nelegální obchod se zbraněmi, terorismus a další. Tyto zločiny generují velké množství finančních…
