UNITED WORLD
Praní špinavých peněz není pouze problémem týkajícím se bezpečnosti, ale má i značné ekonomické důsledky, které mohou vážně poškodit hospodářský růst a stabilitu země prostřednictvím dvou hlavních kanálů: oslabení kontroly kriminality a narušení tržních mechanismů. Prvním kanálem je oslabení kontroly kriminality. Když jsou finanční prostředky získané z nezákonných činností „umyté“, zločinci mají víc zdrojů k…
Praní špinavých peněz má potenciál vážně narušit hospodářský růst a stability, a proto je důležité, aby vlády a mezinárodní organizace přijaly účinná opatření k boji proti tomuto jevu. To zahrnuje posílení právních předpisů, zlepšení dohledu nad finančními trhy a posílení mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Existují dva hlavní kanály, kterými praní…
Během tohoto procesu zločinci a jejich zprostředkovatelé vyvinuli nespočet různých schémat praní peněz. I když se tato schémata mohou lišit ve své podobě a složitosti, mají společný cíl: oddělit finanční prostředky od jejich nelegitimního původu nebo účelů a vytvořit zdání legitimnosti prostřednictvím série transakcí. Klíčovou koncepcí v oblasti praní peněz je kategorizace transakcí do tří…
V posledních letech došlo k alarmujícímu trendu, který představuje novou výzvu v boji proti terorismu: zintenzivnění praní peněz v oblasti nemovitostí. Teroristické skupiny a jednotlivci, kteří se účastní teroristických činů, stále častěji využívají nemovitosti jako prostředek k praní svých finančních prostředků a skrývání původu svých zdrojů. Tento nový trend vyžaduje pečlivou pozornost a účinné opatření…
Teroristé se v odlišují od většiny ostatních jednotlivců či organizací, které se zapojují do praní špinavých peněz, v tom, že jejich hlavním cílem je často skrýt nelegitimní účel svého majetku, zatímco původ těchto aktiv může být na první pohled legitimní. Teroristé často využívají různé metody, jako jsou například dary charitativním organizacím nebo zakládání fiktivních firem,…
USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act), přijatý v říjnu 2001, byl zaveden Spojenými státy jako reakce na teroristické útoky z 11. září 2001. Tento zákon poskytl americkým úřadům rozšířené pravomoci a nástroje k boji proti terorismu a jeho financování. Patří sem například posílení…
Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, která byla přijata v prosinci 1999 a vstoupila v platnost v dubnu 2002, je klíčovým mezinárodním nástrojem pro boj proti financování terorismu. Tato úmluva stanoví základní normy a opatření pro spolupráci mezi státy v prevenci a potírání financování terorismu. Zavazuje signatářské státy kriminalizovat financování terorismu, poskytovat právní pomoc při…
Bašár al-Asad, prezident Sýrie, a jeho blízcí spolupracovníci jsou často obviňováni z nashromáždění obrovských osobních bohatství, která jsou údajně uložena v zemích, které nepřijaly ekonomické sankce proti jeho režimu, především v Rusku a Číně. Tyto země, které jsou spojovány s Asadovým režimem prostřednictvím obchodních a geopolitických vazeb, se staly přirozenými destinacemi pro údajné bohatství Asadovy…
V 90. letech 20. století začala mezinárodní korupce výrazně nabývat na významu, což bylo způsobeno rozsáhlými korupčními skandálymi, jako byly ty, které se týkaly bývalého filipínského prezidenta Ferdinanda E. Marcose nebo bývalého vojenského vládce Nigérie Saniho Abachy. Tyto skandály vyvolaly tlak ze strany západních vlád a veřejnosti, aby se proti korupci zasáhlo. V reakci na…
To znamená, že vychází z jiných nezákonných aktivit nebo kriminálních snah. Tento koncept je klíčový pro pochopení dynamiky praní peněz a jeho místa v celkovém ekosystému zločinu. Praní peněz často vychází z primárních trestných činů, jako jsou obchod s drogami, korupce, podvody, nelegální obchod se zbraněmi, terorismus a další. Tyto zločiny generují velké množství finančních…
