UNITED WORLD
Praní špinavých peněz a financování terorismu představují závažné hrozby pro globální finanční stabilitu a bezpečnost. Proti těmto jevům se postavily mezinárodní úsilí, přičemž klíčovou roli hraje Finanční akční úkol (FATF). Tento článek se zaměřuje na vývoj a význam opatření FATF v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. FATF hraje klíčovou roli v mezinárodním…
V překladu znamená „Politická deklarace a akční plán proti praní špinavých peněz. Politická deklarace z roku 1998 a související Akční plán („Protírání praní špinavých peněz“) poskytují detailní popis specifických závazků v oblasti boje proti praní špinavých peněz podle Úmluvy z roku 1988. Tento dokument vytyčuje konkrétní kroky a opatření, která mají země přijmout k posílení…
Mezinárodní spolupráce v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu je pozoruhodná nejen rychlostí, s jakou nové normy byly přijaty po celém světě, ale také svým institucionálním přístupem. Do poloviny 80. let praní špinavých peněz nebylo v mnoha zemích zákonem zakázáno. První zemí, která vytvořila vnitrostátní zákon zaměřený výhradně na praní špinavých peněz, byly…
Praní špinavých peněz umožňuje organizovanému zločinu a teroristům prosperovat na úkor ekonomického a politického rozvoje a stability. Je důležité, aby demokratické společnosti spolupracovaly na boji proti této praxi a posilovaly své instituce a procesy, aby chránily svou integritu a bezpečnost. Za prvé, vysoká míra kriminality a teroristických aktivit podkopává legitimitu demokratických vlád tím, že snižuje…
