UNITED WORLD
Teroristé se v odlišují od většiny ostatních jednotlivců či organizací, které se zapojují do praní špinavých peněz, v tom, že jejich hlavním cílem je často skrýt nelegitimní účel svého majetku, zatímco původ těchto aktiv může být na první pohled legitimní. Teroristé často využívají různé metody, jako jsou například dary charitativním organizacím nebo zakládání fiktivních firem,…
USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act), přijatý v říjnu 2001, byl zaveden Spojenými státy jako reakce na teroristické útoky z 11. září 2001. Tento zákon poskytl americkým úřadům rozšířené pravomoci a nástroje k boji proti terorismu a jeho financování. Patří sem například posílení…
Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, která byla přijata v prosinci 1999 a vstoupila v platnost v dubnu 2002, je klíčovým mezinárodním nástrojem pro boj proti financování terorismu. Tato úmluva stanoví základní normy a opatření pro spolupráci mezi státy v prevenci a potírání financování terorismu. Zavazuje signatářské státy kriminalizovat financování terorismu, poskytovat právní pomoc při…
Bašár al-Asad, prezident Sýrie, a jeho blízcí spolupracovníci jsou často obviňováni z nashromáždění obrovských osobních bohatství, která jsou údajně uložena v zemích, které nepřijaly ekonomické sankce proti jeho režimu, především v Rusku a Číně. Tyto země, které jsou spojovány s Asadovým režimem prostřednictvím obchodních a geopolitických vazeb, se staly přirozenými destinacemi pro údajné bohatství Asadovy…
V 90. letech 20. století začala mezinárodní korupce výrazně nabývat na významu, což bylo způsobeno rozsáhlými korupčními skandálymi, jako byly ty, které se týkaly bývalého filipínského prezidenta Ferdinanda E. Marcose nebo bývalého vojenského vládce Nigérie Saniho Abachy. Tyto skandály vyvolaly tlak ze strany západních vlád a veřejnosti, aby se proti korupci zasáhlo. V reakci na…
To znamená, že vychází z jiných nezákonných aktivit nebo kriminálních snah. Tento koncept je klíčový pro pochopení dynamiky praní peněz a jeho místa v celkovém ekosystému zločinu. Praní peněz často vychází z primárních trestných činů, jako jsou obchod s drogami, korupce, podvody, nelegální obchod se zbraněmi, terorismus a další. Tyto zločiny generují velké množství finančních…
Tento trend vedl k tomu, že praní špinavých peněz se stal klíčovým nástrojem pro jednotlivce i organizace, kteří se snaží vyhnout se kontrole a trestnímu stíhání. Zpočátku bylo praní peněz nejvíce relevantní pro sítě zapojené do tradičních forem trestné činnosti, zejména obchod s drogami, kde bylo zapotřebí zakrýt původ nezákonných zisků a integrovat je do…
Lidé mají různé důvody, proč se uchylují k praní špinavých peněz, a tyto důvody mohou být motivovány jak ekonomickými, tak psychologickými faktory. Některé z hlavních motivací zahrnují: Zisk a bohatství Jedním z hlavních důvodů pro praní peněz je touha po zisku a bohatství. Lidé, kteří se zapojují do nezákonných aktivit, jako je obchod s drogami,…
Zločinci vždy hledají způsoby, jak zakrýt původ svých nezákonných zisků a přeměnit je na zdánlivě legitimní formy aktiv. Nicméně, rozsah, do jakého se tito zločinci uchylují k trikům a taktikám praní peněz, závisí na tom, jak velké riziko odhalení a sankcí ze strany trestního řízení skutečně čelí. Je zjevné, že přítomnost kriminalizace praní špinavých peněz…
Právní pojem praní špinavých peněz byl zpočátku spojen výhradně se zisky z obchodu s nelegálními drogami. První závažné kroky v tomto směru byly podniknuty v rámci Úmluvy Organizace spojených národů proti nezákonnému obchodu s narkotickými drogami a psychotropními látkami z roku 1988. Tato úmluva ve svém článku 3 odstavci 1 definuje praní peněz jako trestný…
