2024

Závěry o bezcennosti úsilí v boji proti praní peněz a financování terorismu mohou být předčasné a nepřesné. Existuje několik důvodů, proč je třeba tento úsudek zpochybnit. Za prvé, opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu mohou být stejně nákladově efektivní jako jiné strategie boje proti zločinu. Investice do těchto opatření mohou vést k odhalení…

Jmenovitě existuje několik regionálních a mezivládních skupin, které se zaměřují na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Mezi ně patří: Tyto regionální skupiny spolupracují s FATF a sledují podobné cíle a normy v boji proti finanční kriminalitě v rámci svých specifických regionů. Tímto způsobem mohou lépe přizpůsobit své strategie a opatření potřebám a…

Praxe označování zemí jako nekooperujících subjektů (NCCT) byla zavedena mezi lety 2000 a 2006 a vyvolala největší kontroverzi v historii Financial Action Task Force (FATF). Tato označení byla udělována zemím, které nevykazovaly dostatečný pokrok v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu podle standardů FATF. Nicméně, tato praxe vyvolala mnoho kritiky, a to zejména…

Již deset let po svém vzniku se Financial Action Task Force (FATF) stal klíčovým hráčem v mezinárodním boji proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT). Jeho nejpozoruhodnějším úspěchem bylo rychlé šíření jeho norem, které přijalo více než 130 jurisdikcí během relativně krátkého období. Dnes je kriminalizace praní špinavých peněz prakticky univerzální, s více…

Praní peněz a financování terorismu představují vážné hrozby pro finanční stabilitu a bezpečnost globálního bankovního systému. Mezi subjekty, které jsou náchylné k využití pro tyto nelegální aktivity, patří řada profesí, které mají vysoký potenciál pro manipulaci s finančními prostředky. Tento článek se zabývá analýzou rizikových profesí v kontextu praní peněz a financování terorismu, přičemž klade…

Mezinárodní spolupráce v boji proti praní peněz a financování terorismu je klíčová pro efektivní ochranu globálního finančního systému. V tomto článku se zaměříme na několik důležitých mezinárodních dohod a iniciativ, které přispěly k posílení tohoto boje. Úmluva Rady Evropy o praní peněz V roce 1990 byla podepsána Úmluva Rady Evropy o praní peněz, která stanovuje…

Praní špinavých peněz a financování terorismu představují závažné hrozby pro globální finanční stabilitu a bezpečnost. Proti těmto jevům se postavily mezinárodní úsilí, přičemž klíčovou roli hraje Finanční akční úkol (FATF). Tento článek se zaměřuje na vývoj a význam opatření FATF v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. FATF hraje klíčovou roli v mezinárodním…