Bonpraline™
Political Declaration and Action Plan against Money Laundering
V překladu znamená „Politická deklarace a akční plán proti praní špinavých peněz. Politická deklarace z roku 1998 a související Akční plán („Protírání praní špinavých peněz“) poskytují detailní popis specifických závazků v oblasti boje proti praní špinavých peněz podle Úmluvy z roku 1988. Tento dokument vytyčuje konkrétní kroky a opatření, která mají země přijmout k posílení…
Kromě ekonomických ztrát má praní špinavých peněz také škodlivý dopad na demokratické společnosti a procesy.
Praní špinavých peněz umožňuje organizovanému zločinu a teroristům prosperovat na úkor ekonomického a politického rozvoje a stability. Je důležité, aby demokratické společnosti spolupracovaly na boji proti této praxi a posilovaly své instituce a procesy, aby chránily svou integritu a bezpečnost. Za prvé, vysoká míra kriminality a teroristických aktivit podkopává legitimitu demokratických vlád tím, že snižuje…
Praní špinavých peněz může mít významné negativní dopady na hospodářství
Praní špinavých peněz není pouze problémem týkajícím se bezpečnosti, ale má i značné ekonomické důsledky, které mohou vážně poškodit hospodářský růst a stabilitu země prostřednictvím dvou hlavních kanálů: oslabení kontroly kriminality a narušení tržních mechanismů. Prvním kanálem je oslabení kontroly kriminality. Když jsou finanční prostředky získané z nezákonných činností „umyté“, zločinci mají víc zdrojů k…
Nekontrolované praní špinavých peněz má vážné ekonomické a politické důsledky
Praní špinavých peněz má potenciál vážně narušit hospodářský růst a stability, a proto je důležité, aby vlády a mezinárodní organizace přijaly účinná opatření k boji proti tomuto jevu. To zahrnuje posílení právních předpisů, zlepšení dohledu nad finančními trhy a posílení mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Existují dva hlavní kanály, kterými praní…
Praní špinavých peněz se stále více rozšiřuje do různých odvětví
Během tohoto procesu zločinci a jejich zprostředkovatelé vyvinuli nespočet různých schémat praní peněz. I když se tato schémata mohou lišit ve své podobě a složitosti, mají společný cíl: oddělit finanční prostředky od jejich nelegitimního původu nebo účelů a vytvořit zdání legitimnosti prostřednictvím série transakcí. Klíčovou koncepcí v oblasti praní peněz je kategorizace transakcí do tří…
Teroristé upřednostňují nemovitosti jako prostředek
V posledních letech došlo k alarmujícímu trendu, který představuje novou výzvu v boji proti terorismu: zintenzivnění praní peněz v oblasti nemovitostí. Teroristické skupiny a jednotlivci, kteří se účastní teroristických činů, stále častěji využívají nemovitosti jako prostředek k praní svých finančních prostředků a skrývání původu svých zdrojů. Tento nový trend vyžaduje pečlivou pozornost a účinné opatření…
Teroristé: Skrývání nelegitimních záměrů za zdánlivě legitimními dary
Teroristé se v odlišují od většiny ostatních jednotlivců či organizací, které se zapojují do praní špinavých peněz, v tom, že jejich hlavním cílem je často skrýt nelegitimní účel svého majetku, zatímco původ těchto aktiv může být na první pohled legitimní. Teroristé často využívají různé metody, jako jsou například dary charitativním organizacím nebo zakládání fiktivních firem,…
USA Patriot Act
USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act), přijatý v říjnu 2001, byl zaveden Spojenými státy jako reakce na teroristické útoky z 11. září 2001. Tento zákon poskytl americkým úřadům rozšířené pravomoci a nástroje k boji proti terorismu a jeho financování. Patří sem například posílení…