Political Declaration and Action Plan against Money Laundering
V překladu znamená „Politická deklarace a akční plán proti praní špinavých peněz. Politická deklarace z roku 1998 a související Akční plán („Protírání praní špinavých peněz“) poskytují detailní popis specifických závazků v oblasti boje proti praní špinavých peněz podle Úmluvy z roku 1988. Tento dokument vytyčuje konkrétní kroky a opatření, která mají země přijmout k posílení…
Financial Action Task Force (FATF)
Mezinárodní spolupráce v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu je pozoruhodná nejen rychlostí, s jakou nové normy byly přijaty po celém světě, ale také svým institucionálním přístupem. Do poloviny 80. let praní špinavých peněz nebylo v mnoha zemích zákonem zakázáno. První zemí, která vytvořila vnitrostátní zákon zaměřený výhradně na praní špinavých peněz, byly…
Kromě ekonomických ztrát má praní špinavých peněz také škodlivý dopad na demokratické společnosti a procesy.
Praní špinavých peněz umožňuje organizovanému zločinu a teroristům prosperovat na úkor ekonomického a politického rozvoje a stability. Je důležité, aby demokratické společnosti spolupracovaly na boji proti této praxi a posilovaly své instituce a procesy, aby chránily svou integritu a bezpečnost. Za prvé, vysoká míra kriminality a teroristických aktivit podkopává legitimitu demokratických vlád tím, že snižuje…
Praní špinavých peněz může mít významné negativní dopady na hospodářství
Praní špinavých peněz není pouze problémem týkajícím se bezpečnosti, ale má i značné ekonomické důsledky, které mohou vážně poškodit hospodářský růst a stabilitu země prostřednictvím dvou hlavních kanálů: oslabení kontroly kriminality a narušení tržních mechanismů. Prvním kanálem je oslabení kontroly kriminality. Když jsou finanční prostředky získané z nezákonných činností „umyté“, zločinci mají víc zdrojů k…
Nekontrolované praní špinavých peněz má vážné ekonomické a politické důsledky
Praní špinavých peněz má potenciál vážně narušit hospodářský růst a stability, a proto je důležité, aby vlády a mezinárodní organizace přijaly účinná opatření k boji proti tomuto jevu. To zahrnuje posílení právních předpisů, zlepšení dohledu nad finančními trhy a posílení mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Existují dva hlavní kanály, kterými praní…
Praní špinavých peněz se stále více rozšiřuje do různých odvětví
Během tohoto procesu zločinci a jejich zprostředkovatelé vyvinuli nespočet různých schémat praní peněz. I když se tato schémata mohou lišit ve své podobě a složitosti, mají společný cíl: oddělit finanční prostředky od jejich nelegitimního původu nebo účelů a vytvořit zdání legitimnosti prostřednictvím série transakcí. Klíčovou koncepcí v oblasti praní peněz je kategorizace transakcí do tří…
Teroristé upřednostňují nemovitosti jako prostředek
V posledních letech došlo k alarmujícímu trendu, který představuje novou výzvu v boji proti terorismu: zintenzivnění praní peněz v oblasti nemovitostí. Teroristické skupiny a jednotlivci, kteří se účastní teroristických činů, stále častěji využívají nemovitosti jako prostředek k praní svých finančních prostředků a skrývání původu svých zdrojů. Tento nový trend vyžaduje pečlivou pozornost a účinné opatření…